DIEGO GOMES DE MOURA 41970023864
Outras Atividades Auxiliares dos Transportes Terrestres Não Especificadas Anteriormente · CNAE 5229099 · capital social R$ 11.111,11 · fundada em 2020.
Diego Gomes de Moura 41970023864, CNPJ 40.208.970/0001-00, está ativa e atua em Santa Barbara D'Oeste/SP no ramo de outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 11.111,11. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego Gomes de Moura 41970023864 (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIEGO GOMES DE MOURA 41970023864.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO GOMES DE MOURA 41970023864
- CNPJ (matriz)
- 40.208.970/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 11.111,11
- Abertura
- 28/12/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 5229099 · Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Tupininquins, 301, Jardim Sao Francisco, Santa Barbara D'Oeste/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Diego Gomes de Moura 41970023864 está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego Gomes de Moura 41970023864 (CNPJ 40.208.970/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/12/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego Gomes de Moura 41970023864?
O CNPJ da matriz é 40.208.970/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 5229099) é Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Diego Gomes de Moura 41970023864?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diego Gomes de Moura 41970023864?
O capital social declarado da Diego Gomes de Moura 41970023864 é de R$ 11.111,11, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego Gomes de Moura 41970023864?
A matriz da Diego Gomes de Moura 41970023864 está localizada em Santa Barbara D'Oeste/SP, no bairro Jardim Sao Francisco. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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