HOLDING KHALIFA LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 1.842.000,00 · fundada em 2020.
Holding Khalifa Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Guacui/ES, sob o CNPJ 40.221.935/0001-12. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HOLDING KHALIFA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 40.221.935/0001-12
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.842.000,00
- Abertura
- 30/12/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Guacui X Barro Branco, SN, Zona Rural, Guacui/ES
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alessandra Farah Lucindo Lima | Sócio | ***.006.499-** | 30/12/2020 |
| Carolina Cecherelli Farah Lucindo Lima | Sócio | ***.000.461-** | 30/12/2020 |
| Felipe Cecherelli Farah Lucindo Lima | Sócio-Administrador | ***.003.158-** | 30/12/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Holding Khalifa Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Holding Khalifa Ltda (CNPJ 40.221.935/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/12/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Holding Khalifa Ltda?
O CNPJ da matriz é 40.221.935/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Holding Khalifa Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Holding Khalifa Ltda?
O capital social declarado da Holding Khalifa Ltda é de R$ 1.842.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Holding Khalifa Ltda?
A matriz da Holding Khalifa Ltda está localizada em Guacui/ES, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.