Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 12 sócios · capital social R$ 2.527.000,00 · fundada em 2020.
A Carletti Holding Ltda. (CNPJ 40.226.228/0001-19) é uma empresa ativa em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 2.527.000,00. Tem 12 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
12 sócios · sócio pessoa jurídica
5 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Carletti Holding Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, CARLETTI HOLDING LTDA. também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Aerton Carletti | Sócio-Administrador | ***.001.885-** | 30/12/2020 |
| Auto Posto Trevo Ltda | Sócio | 31.284.466/0001-90 | 30/12/2020 |
| Cleverson Carletti | Sócio | ***.004.738-** | 30/12/2020 |
| Creuza Maria Viquieti Carletti | Sócio | ***.008.174-** | 30/12/2020 |
| Guido Cesar Carletti | Sócio-Administrador | ***.009.135-** | 30/12/2020 |
| Joana D Arc Carletti Maitam Rizo | Sócio | ***.009.537-** | 30/12/2020 |
| Joao Carletti | Sócio | ***.005.632-** | 30/12/2020 |
| Joao Carletti Junior | Sócio-Administrador | ***.009.318-** | 30/12/2020 |
| Larissa Leal Carletti | Sócio | ***.002.238-** | 30/12/2020 |
| Marcos Antonio Carletti | Sócio | ***.000.511-** | 30/12/2020 |
| Raphael Leal Carletti | Sócio | ***.002.222-** | 30/12/2020 |
| Rosa Emilia Carletti Rezende | Sócio-Administrador | ***.009.534-** | 30/12/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Carletti Holding Ltda. (CNPJ 40.226.228/0001-19) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/12/2020.
O CNPJ da matriz é 40.226.228/0001-19. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
O quadro societário público registra 12 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Carletti Holding Ltda. é de R$ 2.527.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Carletti Holding Ltda. está localizada em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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