DIMINAS CONSTRUCOES - SCP
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 40.267.110/0001-39, a Diminas Construcoes - Scp encontra-se ativa em Ouro Preto/MG. Atua no ramo de construção de edifícios. Em atividade desde 19/06/2020. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Diminas Construcoes - Scp.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diminas Construcoes - Scp (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIMINAS CONSTRUCOES - SCP
- CNPJ (matriz)
- 40.267.110/0001-39
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade em Conta de Participação
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 19/06/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Getulio Vargas, 3, Centro, Ouro Preto/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIMINAS CONSTRUCOES - SCP também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de estações e redes de telecomunicações, Montagem de estruturas metálicas, Obras de terraplenagem, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios e outras 3 atividades.
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4213800 · Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4221904 · Construção de estações e redes de telecomunicações
- 4292801 · Montagem de estruturas metálicas
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 7111100 · Serviços de arquitetura
- 7112000 · Serviços de engenharia
- 8129000 · Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diminas Construcoes Ltda | Sócio Ostensivo | 19.398.874/0001-77 | 19/06/2020 |
| Sergio Luis Dobscha da Silva | Administrador | ***.006.785-** | 19/06/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Diminas Construcoes - Scp está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diminas Construcoes - Scp (CNPJ 40.267.110/0001-39) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/06/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diminas Construcoes - Scp?
O CNPJ da matriz é 40.267.110/0001-39. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Diminas Construcoes - Scp?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diminas Construcoes - Scp?
O capital social declarado da Diminas Construcoes - Scp é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diminas Construcoes - Scp?
A matriz da Diminas Construcoes - Scp está localizada em Ouro Preto/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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