MALI CREDIT INVESTIMENT LTDA
Administração de Cartões de Crédito · CNAE 6613400 · 1 sócio · capital social R$ 800.000,00 · fundada em 1991.
Mali Credit Investiment Ltda, CNPJ 40.268.138/0001-90, no ramo de administração de cartões de crédito, em Curitiba/PR, ativa. Início de atividade em 18/07/1991. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 34 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
34 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Mali Credit Investiment Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mali Credit Investiment Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MALI CREDIT INVESTIMENT LTDA
- Nome fantasia
- Mali Credit
- CNPJ (matriz)
- 40.268.138/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Simples Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 800.000,00
- Abertura
- 18/07/1991
- Atividade principal (CNAE)
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sete de Setembro, 4848, Batel, Curitiba/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MALI CREDIT INVESTIMENT LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras, Promoção de vendas, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299702 · Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alfredo dos Santos Borba | Sócio-Administrador | ***.006.306-** | 25/10/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Mali Credit Investiment Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mali Credit Investiment Ltda (CNPJ 40.268.138/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/07/1991.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mali Credit Investiment Ltda?
O CNPJ da matriz é 40.268.138/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 6613400) é Administração de cartões de crédito.
Quem são os sócios da Mali Credit Investiment Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mali Credit Investiment Ltda?
O capital social declarado da Mali Credit Investiment Ltda é de R$ 800.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mali Credit Investiment Ltda?
A matriz da Mali Credit Investiment Ltda está localizada em Curitiba/PR, no bairro Batel. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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