Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2021.
Com CNPJ 40.272.372/0001-91, a Anza Investimentos & Comercio Exterior Ltda encontra-se ativa em Nova Lima/MG. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 06/01/2021. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Anza Investimentos & Comercio Exterior Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, ANZA INVESTIMENTOS & COMERCIO EXTERIOR LTDA também exerce Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos, Agentes de investimentos em aplicações financeiras, Representações de bancos estrangeiros, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Luiz Soares de Souza | Sócio-Administrador | ***.008.761-** | 06/01/2021 |
| Anza Investimentos & Comercio Exterior Ltda | Cotas em Tesouraria | 40.272.372/0001-91 | 23/10/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Anza Investimentos & Comercio Exterior Ltda (CNPJ 40.272.372/0001-91) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/01/2021.
O CNPJ da matriz é 40.272.372/0001-91. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Anza Investimentos & Comercio Exterior Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Anza Investimentos & Comercio Exterior Ltda está localizada em Nova Lima/MG, no bairro Vila da Serra. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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