ROCHA DE OLIVEIRA HOLDINGS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 6 sócios · capital social R$ 4.780.000,00 · fundada em 2021.
Rocha de Oliveira Holdings Ltda, CNPJ 40.276.371/0001-15, está ativa e atua em Barretos/SP no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 4.780.000,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Rocha de Oliveira Holdings Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Rocha de Oliveira Holdings Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ROCHA DE OLIVEIRA HOLDINGS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 40.276.371/0001-15
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.780.000,00
- Abertura
- 06/01/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 45, 0254, Centro, Barretos/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Devanir Rocha de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.004.164-** | 06/01/2021 |
| Jessica Rocha de Oliveira | Sócio | ***.000.200-** | 06/01/2021 |
| Larissa Rocha de Oliveira | Sócio | ***.000.200-** | 06/01/2021 |
| Silvana Aparecida Rocha de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.000.148-** | 06/01/2021 |
| Sophia Rocha de Oliveira | Sócio | ***.003.982-** | 08/04/2025 |
| Vitoria Rocha de Oliveira | Sócio | ***.000.200-** | 06/01/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Rocha de Oliveira Holdings Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Rocha de Oliveira Holdings Ltda (CNPJ 40.276.371/0001-15) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/01/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Rocha de Oliveira Holdings Ltda?
O CNPJ da matriz é 40.276.371/0001-15. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Rocha de Oliveira Holdings Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Rocha de Oliveira Holdings Ltda?
O capital social declarado da Rocha de Oliveira Holdings Ltda é de R$ 4.780.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Rocha de Oliveira Holdings Ltda?
A matriz da Rocha de Oliveira Holdings Ltda está localizada em Barretos/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão