ALTO TOCANTINS MINERACAO LTDA
Extração de Minério de Metais Preciosos · CNAE 0724301 · 5 sócios · capital social R$ 26.000.000,00 · fundada em 1991.
Alto Tocantins Mineracao Ltda, CNPJ 40.277.592/0001-08, está inapta e atua em Santana/AP no ramo de extração de minério de metais preciosos. Capital social de R$ 26.000.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Alto Tocantins Mineracao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ALTO TOCANTINS MINERACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 40.277.592/0001-08
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 26.000.000,00
- Abertura
- 02/08/1991
- Atividade principal (CNAE)
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- D-27, S/N, Vila Amazonas, Santana/AP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ALTO TOCANTINS MINERACAO LTDA também exerce Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Durbuy Natural Resources Ltda | Sócio | 13.221.845/0001-59 | 29/02/2012 |
| Jean Roberto da Silva Houat | Sócio | ***.000.579-** | 29/02/2012 |
| Jorge Augusto Carvalho de Oliveira | Sócio | ***.005.934-** | 02/08/1991 |
| Ricardo Oliveira Golvim | Sócio | ***.006.982-** | 24/06/2003 |
| Yong Il Chung | Administrador | ***.008.459-** | 24/12/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Alto Tocantins Mineracao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Alto Tocantins Mineracao Ltda (CNPJ 40.277.592/0001-08) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 02/08/1991.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Alto Tocantins Mineracao Ltda?
O CNPJ da matriz é 40.277.592/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 0724301) é Extração de minério de metais preciosos.
Quem são os sócios da Alto Tocantins Mineracao Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Alto Tocantins Mineracao Ltda?
O capital social declarado da Alto Tocantins Mineracao Ltda é de R$ 26.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Alto Tocantins Mineracao Ltda?
A matriz da Alto Tocantins Mineracao Ltda está localizada em Santana/AP, no bairro Vila Amazonas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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