BTJ AQUA LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 3.400.000,00 · fundada em 2021.
A Btj Aqua Ltda (CNPJ 40.291.560/0001-67) é uma empresa ativa em Sud Mennucci/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 3.400.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Btj Aqua Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Btj Aqua Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BTJ AQUA LTDA
- Nome fantasia
- Btj Aqua
- CNPJ (matriz)
- 40.291.560/0001-67
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.400.000,00
- Abertura
- 07/01/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pioneiros, 653, Centro, Sud Mennucci/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BTJ AQUA LTDA também exerce Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Btj Participacoes Ltda | Sócio | 39.710.941/0001-54 | 07/01/2021 |
| Felipe Torquato Junqueira Franco | Administrador | ***.007.425-** | 07/01/2021 |
| Manuela Bueno Junqueira Franco Pagano | Administrador | ***.006.670-** | 07/10/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Btj Aqua Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Btj Aqua Ltda (CNPJ 40.291.560/0001-67) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/01/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Btj Aqua Ltda?
O CNPJ da matriz é 40.291.560/0001-67. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Btj Aqua Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Btj Aqua Ltda?
O capital social declarado da Btj Aqua Ltda é de R$ 3.400.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Btj Aqua Ltda?
A matriz da Btj Aqua Ltda está localizada em Sud Mennucci/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão