Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 33 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2021.
Com CNPJ 40.312.790/0001-65, a Alia Servicos Financeiros Ltda encontra-se ativa em Goiania/GO. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 08/01/2021. Tem 33 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
33 sócios · sócio pessoa jurídica
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Alia Servicos Financeiros Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, ALIA SERVICOS FINANCEIROS LTDA também exerce Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde, Compra e venda de imóveis próprios, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Gestão e administração da propriedade imobiliária, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários e outras 3 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Anderson Augusto Rocha Costa de Souza | Sócio | ***.008.598-** | 22/04/2024 |
| Caio Malacco Araujo Gomes | Sócio | ***.000.647-** | 10/07/2025 |
| Claudia Cristina Ferreira | Sócio | ***.006.152-** | 24/04/2025 |
| Dayane Nubia Portela da Silva | Sócio | ***.001.012-** | 08/01/2021 |
| Diogo de Brito Silveira | Sócio | ***.001.133-** | 24/04/2025 |
| Estela Giraldi Botelho de Souza | Sócio | ***.005.475-** | 22/04/2024 |
| Felipe Manoel Barbosa | Sócio | ***.008.754-** | 10/07/2025 |
| Fellipe Andre Laborao Meirelles | Sócio | ***.005.609-** | 08/01/2021 |
| Fernando Lucas de Assis Borges | Sócio | ***.008.581-** | 22/04/2024 |
| Gabriel Sousa Magalhaes | Sócio-Administrador | ***.009.783-** | 08/01/2021 |
| Guilherme Miranda de Souza | Sócio | ***.006.288-** | 22/04/2024 |
| Gustavo Barros de Freitas | Sócio | ***.002.337-** | 22/04/2024 |
| Henrique Costa Rosa Cavalcante | Sócio | ***.000.672-** | 24/04/2025 |
| Igor Helou Rodrigues | Sócio | ***.008.213-** | 24/04/2025 |
| Ildebrando Potenciano da Silva Neto | Sócio | ***.001.220-** | 22/04/2024 |
| Joao Bosco Correa Bittencourt Junior | Sócio | ***.005.275-** | 10/07/2025 |
| Kayo Cesar Fraga | Sócio-Administrador | ***.008.512-** | 08/01/2021 |
| Leonardo Abrao Pacheco | Sócio | ***.008.736-** | 22/04/2024 |
| Leticia Gomes de Souza Justino | Sócio | ***.003.872-** | 10/07/2025 |
| Lucas Miranda do Nascimento | Sócio | ***.000.295-** | 22/04/2024 |
| Maximus Participacoes Ltda | Sócio | 58.442.907/0001-90 | 24/04/2025 |
| Nayara Guimaraes Gomes | Sócio | ***.000.084-** | 22/04/2024 |
| Nicolas Henrique Silva Borges | Sócio | ***.003.689-** | 24/04/2025 |
| Paulo Henrique Mendes Pedroso | Sócio-Administrador | ***.002.230-** | 08/01/2021 |
| Pedro Laborao do Nascimento | Sócio | ***.001.427-** | 08/01/2021 |
| Renata Ruggeri Silva | Sócio | ***.009.894-** | 24/07/2024 |
| Roberto Junior dos Santos | Sócio | ***.002.543-** | 10/07/2025 |
| Rosalina Moreira de Sousa | Sócio | ***.002.903-** | 22/04/2024 |
| Ruben Gabriel Vieira Lopes | Sócio | ***.009.925-** | 22/04/2024 |
| Sheila Franciele da Silva Costa | Sócio | ***.003.916-** | 24/07/2024 |
| Thais Soares dos Santos | Sócio | ***.001.327-** | 24/07/2024 |
| Vinicius Medeiros Valadao | Sócio | ***.006.736-** | 22/04/2024 |
| Wissam Abdul Hak | Sócio | ***.004.520-** | 22/04/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Alia Servicos Financeiros Ltda (CNPJ 40.312.790/0001-65) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/01/2021.
O CNPJ da matriz é 40.312.790/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 33 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Alia Servicos Financeiros Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Alia Servicos Financeiros Ltda está localizada em Goiania/GO, no bairro Jd Goias. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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