L I DIAS FERRAZ LTDA
Comércio Varejista de Lubrificantes · CNAE 4732600 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2021.
L I Dias Ferraz Ltda, CNPJ 40.334.598/0001-70, no ramo de comércio varejista de lubrificantes, em Pinheiro/MA, ativa. Início de atividade em 11/01/2021. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de L I Dias Ferraz Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de L I Dias Ferraz Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- L I DIAS FERRAZ LTDA
- CNPJ (matriz)
- 40.334.598/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 11/01/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4732600 · Comércio varejista de lubrificantes
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Washington Luis, 35, Fomento, Pinheiro/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, L I DIAS FERRAZ LTDA também exerce Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Laenderson Inacio Dias Ferraz | Sócio-Administrador | ***.006.126-** | 19/11/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa L I Dias Ferraz Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a L I Dias Ferraz Ltda (CNPJ 40.334.598/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/01/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da L I Dias Ferraz Ltda?
O CNPJ da matriz é 40.334.598/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 4732600) é Comércio varejista de lubrificantes.
Quem são os sócios da L I Dias Ferraz Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da L I Dias Ferraz Ltda?
O capital social declarado da L I Dias Ferraz Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a L I Dias Ferraz Ltda?
A matriz da L I Dias Ferraz Ltda está localizada em Pinheiro/MA, no bairro Fomento. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão