A. SOUZA EMPRESARIAL LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 7 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2021.
Com CNPJ 40.351.596/0001-99, a A. Souza Empresarial Ltda encontra-se ativa em Muriae/MG. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 12/01/2021. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- A. SOUZA EMPRESARIAL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 40.351.596/0001-99
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 12/01/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Capitao Jose Justino, 51, Centro, Muriae/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, A. SOUZA EMPRESARIAL LTDA também exerce Holdings de instituições financeiras, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Anamaria Penha de Souza Castro | Sócio | ***.008.980-** | 12/01/2021 |
| Eduardo Moreira de Souza | Sócio-Administrador | ***.002.207-** | 12/01/2021 |
| Flavia Monteiro de Castro Souza | Sócio | ***.004.711-** | 12/01/2021 |
| Janaina de Souza Coelho da Rocha | Sócio | ***.009.860-** | 22/03/2024 |
| Jose Marcus Pires Coelho da Rocha Filho | Sócio | ***.001.143-** | 22/03/2024 |
| Juliana de Souza Coelho da Rocha Botelho | Sócio | ***.005.451-** | 22/03/2024 |
| Larissa Monteiro de Castro Souza | Sócio | ***.007.526-** | 12/01/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa A. Souza Empresarial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a A. Souza Empresarial Ltda (CNPJ 40.351.596/0001-99) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/01/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da A. Souza Empresarial Ltda?
O CNPJ da matriz é 40.351.596/0001-99. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da A. Souza Empresarial Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da A. Souza Empresarial Ltda?
O capital social declarado da A. Souza Empresarial Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a A. Souza Empresarial Ltda?
A matriz da A. Souza Empresarial Ltda está localizada em Muriae/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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