Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 6 sócios · capital social R$ 250.000,00 · fundada em 2021.
Dados públicos da Torus Corporate Servicos Financeiros Ltda, CNPJ 40.358.852/0001-70: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 250.000,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
6 sócios
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Torus Corporate Servicos Financeiros Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TORUS CORPORATE SERVICOS FINANCEIROS LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde, Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Ricardo Piao | Sócio | ***.009.390-** | 21/08/2023 |
| Antonio Alfredo Haidar | Sócio | ***.004.803-** | 14/12/2022 |
| Gustavo Caio Banzatto | Sócio-Administrador | ***.002.492-** | 12/01/2021 |
| Joao Batista Rodrigues | Sócio-Administrador | ***.000.999-** | 12/01/2021 |
| Ricardo Guerra Stambazzi | Sócio | ***.000.973-** | 21/01/2025 |
| Willian Cesar Moreira | Sócio-Administrador | ***.005.036-** | 12/01/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Torus Corporate Servicos Financeiros Ltda (CNPJ 40.358.852/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/01/2021.
O CNPJ da matriz é 40.358.852/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Torus Corporate Servicos Financeiros Ltda é de R$ 250.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Torus Corporate Servicos Financeiros Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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