ALFA NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA
Comissaria de Despachos · CNAE 5250801 · 1 sócio · capital social R$ 104.500,00 · fundada em 2021.
A Alfa Negocios Internacionais Ltda (CNPJ 40.401.454/0001-99) é uma empresa ativa em Dionisio Cerqueira/SC. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 104.500,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Alfa Negocios Internacionais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ALFA NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA
- Nome fantasia
- Alfa Assessoria Aduaneira e Negocios Internacionais
- CNPJ (matriz)
- 40.401.454/0001-99
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 104.500,00
- Abertura
- 14/01/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 5250801 · Comissaria de despachos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 15 de Novembro, 45, Centro, Dionisio Cerqueira/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ALFA NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Atividades de despachantes aduaneiros, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Juliana Ferreira Flores | Sócio-Administrador | ***.002.743-** | 14/01/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Alfa Negocios Internacionais Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Alfa Negocios Internacionais Ltda (CNPJ 40.401.454/0001-99) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/01/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Alfa Negocios Internacionais Ltda?
O CNPJ da matriz é 40.401.454/0001-99. A atividade econômica principal (CNAE 5250801) é Comissaria de despachos.
Quem são os sócios da Alfa Negocios Internacionais Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Alfa Negocios Internacionais Ltda?
O capital social declarado da Alfa Negocios Internacionais Ltda é de R$ 104.500,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Alfa Negocios Internacionais Ltda?
A matriz da Alfa Negocios Internacionais Ltda está localizada em Dionisio Cerqueira/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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