40.411.596 LETICIA FRANCISCA MARTINES PANEQUE
Preparação de Documentos e Serviços Especializados de Apoio Administrativo Não Especificados Anteriormente · CNAE 8219999 · capital social R$ 1.000,00 · fundada em 2021.
A 40.411.596 Leticia Francisca Martines Paneque (CNPJ 40.411.596/0001-37) é uma empresa ativa em Cajobi/SP. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 1.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de 40.411.596 Leticia Francisca Martines Paneque.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de 40.411.596 Leticia Francisca Martines Paneque (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para 40.411.596 LETICIA FRANCISCA MARTINES PANEQUE.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- 40.411.596 LETICIA FRANCISCA MARTINES PANEQUE
- CNPJ (matriz)
- 40.411.596/0001-37
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 1.000,00
- Abertura
- 15/01/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Sim
- Endereço
- Olga Bernardes Zamperlini, 792, Centro, Cajobi/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa 40.411.596 Leticia Francisca Martines Paneque está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a 40.411.596 Leticia Francisca Martines Paneque (CNPJ 40.411.596/0001-37) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/01/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da 40.411.596 Leticia Francisca Martines Paneque?
O CNPJ da matriz é 40.411.596/0001-37. A atividade econômica principal (CNAE 8219999) é Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da 40.411.596 Leticia Francisca Martines Paneque?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da 40.411.596 Leticia Francisca Martines Paneque?
O capital social declarado da 40.411.596 Leticia Francisca Martines Paneque é de R$ 1.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a 40.411.596 Leticia Francisca Martines Paneque?
A matriz da 40.411.596 Leticia Francisca Martines Paneque está localizada em Cajobi/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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