Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 2 sócios · capital social R$ 220.000,00 · fundada em 2021.
A Lici Holding Ltda (CNPJ 40.412.732/0001-03) é uma empresa ativa em Joao Pessoa/PB. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 220.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Lici Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, LICI HOLDING LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Ligia Costa Feliciano | Sócio | ***.007.585-** | 15/12/2023 |
| Joselito Arruda dos Santos | Administrador | ***.007.334-** | 19/07/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Lici Holding Ltda (CNPJ 40.412.732/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/01/2021.
O CNPJ da matriz é 40.412.732/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Lici Holding Ltda é de R$ 220.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Lici Holding Ltda está localizada em Joao Pessoa/PB, no bairro Estados. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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