AtivaCNPJ 40.434.681/0001-10MATRIZ · Sao Paulo/SP

AZUMI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários · CNAE 6612602 · 5 sócios · capital social R$ 7.600.000,00 · fundada em 2021.

Azumi Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda, CNPJ 40.434.681/0001-10, no ramo de distribuidoras de títulos e valores mobiliários, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 18/01/2021. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

5 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

5 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

5 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: AZUMI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CNPJ (matriz): 40.434.681/0001-10
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 7.600.000,00
Abertura: 18/01/2021
Atividade principal (CNAE): 6612602 · Distribuidoras de títulos e valores mobiliários
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: das Nacoes Unidas, 14171, Vila Gertrudes, Sao Paulo/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6612602 · Distribuidoras de títulos e valores mobiliários

Atividades secundárias (1)

Além da atividade principal, AZUMI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.

6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Azumi Participacoes Ltda	Sócio	39.775.629/0001-49	18/01/2021
Edgar Santos Ribeiro de Araujo	Administrador	*.000.066-	18/01/2021
Eli Francoso Tassim	Administrador	*.008.736-	18/01/2021
Saul Barroso	Administrador	*.007.934-	30/09/2025
Vitor Peredo Moscatelli	Administrador	*.005.065-	03/09/2021

Estabelecimentos (3 filiais)

CNPJ	Situação	Local
40.434.681/0002-00	Baixada	Sao Paulo/SP
40.434.681/0003-82	Baixada	Sao Paulo/SP
40.434.681/0004-63	Baixada	Sao Paulo/SP

Perguntas frequentes

A empresa Azumi Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Azumi Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda (CNPJ 40.434.681/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/01/2021.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Azumi Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda?

O CNPJ da matriz é 40.434.681/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 6612602) é Distribuidoras de títulos e valores mobiliários.

Quem são os sócios da Azumi Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda?

O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Azumi Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda?

O capital social declarado da Azumi Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda é de R$ 7.600.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Azumi Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda?

A matriz da Azumi Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Gertrudes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Azumi Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Azumi Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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