ESP CONSULTORIA QUIMICA LTDA.
Outras Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 7490199 · 1 sócio · capital social R$ 1.000,00 · fundada em 2021.
Esp Consultoria Quimica Ltda., CNPJ 40.435.057/0001-38, no ramo de outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, em Monte Santo/BA, ativa. Início de atividade em 18/01/2021. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Esp Consultoria Quimica Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ESP CONSULTORIA QUIMICA LTDA.
- Nome fantasia
- Esp Consultoria
- CNPJ (matriz)
- 40.435.057/0001-38
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 1.000,00
- Abertura
- 18/01/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Wilma Guimaraes Barreto, S/N, Alto Sao Francisco, Monte Santo/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ESP CONSULTORIA QUIMICA LTDA. também exerce Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Erocildes Souza Peixinho | Sócio-Administrador | ***.008.368-** | 18/01/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Esp Consultoria Quimica Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Esp Consultoria Quimica Ltda. (CNPJ 40.435.057/0001-38) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/01/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Esp Consultoria Quimica Ltda.?
O CNPJ da matriz é 40.435.057/0001-38. A atividade econômica principal (CNAE 7490199) é Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Esp Consultoria Quimica Ltda.?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Esp Consultoria Quimica Ltda.?
O capital social declarado da Esp Consultoria Quimica Ltda. é de R$ 1.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Esp Consultoria Quimica Ltda.?
A matriz da Esp Consultoria Quimica Ltda. está localizada em Monte Santo/BA, no bairro Alto Sao Francisco. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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