MINERACAO MOEMA LTDA
Extração de Minério de Manganês · CNAE 0723501 · 3 sócios · capital social R$ 28.000.000,00 · fundada em 2021.
Dados públicos da Mineracao Moema Ltda, CNPJ 40.444.955/0001-52: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de extração de minério de manganês. Capital social de R$ 28.000.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mineracao Moema Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MINERACAO MOEMA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 40.444.955/0001-52
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 28.000.000,00
- Abertura
- 18/01/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 0723501 · Extração de minério de manganês
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joaquim Floriano, 466, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MINERACAO MOEMA LTDA também exerce Beneficiamento de minério de manganês, Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos, Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Noedir Sanches Durrer | Administrador | ***.008.044-** | 18/01/2021 |
| Sandro Hamilton Goncalves | Administrador | ***.009.467-** | 18/01/2021 |
| Sao Eutiquiano Participacoes S.A. | Sócio | 12.125.536/0001-12 | 18/01/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Mineracao Moema Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mineracao Moema Ltda (CNPJ 40.444.955/0001-52) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/01/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mineracao Moema Ltda?
O CNPJ da matriz é 40.444.955/0001-52. A atividade econômica principal (CNAE 0723501) é Extração de minério de manganês.
Quem são os sócios da Mineracao Moema Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mineracao Moema Ltda?
O capital social declarado da Mineracao Moema Ltda é de R$ 28.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mineracao Moema Ltda?
A matriz da Mineracao Moema Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.