DIA WINE REPRESENTACOES LTDA
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo · CNAE 4617600 · 4 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2021.
Dia Wine Representacoes Ltda, CNPJ 40.456.248/0001-86, no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, em Moreno/PE, ativa. Início de atividade em 19/01/2021. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIA WINE REPRESENTACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 40.456.248/0001-86
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 19/01/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4617600 · Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dez de Novembro, 659, Centro, Moreno/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIA WINE REPRESENTACOES LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Guilherme Fernando Basto Chaves | Sócio-Administrador | ***.005.038-** | 19/01/2021 |
| Helio Silvestre Ribeiro Calabrez | Sócio | ***.006.867-** | 19/01/2021 |
| Leonardo Chalita Imbelloni | Sócio | ***.007.773-** | 19/01/2021 |
| Weydson Felix Siqueira da Silva | Sócio | ***.006.377-** | 19/01/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Dia Wine Representacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dia Wine Representacoes Ltda (CNPJ 40.456.248/0001-86) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/01/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dia Wine Representacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 40.456.248/0001-86. A atividade econômica principal (CNAE 4617600) é Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo.
Quem são os sócios da Dia Wine Representacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dia Wine Representacoes Ltda?
O capital social declarado da Dia Wine Representacoes Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dia Wine Representacoes Ltda?
A matriz da Dia Wine Representacoes Ltda está localizada em Moreno/PE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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