CHECON DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA
Comércio Atacadista de Cerveja, Chope e Refrigerante · CNAE 4635402 · 3 sócios · capital social R$ 938.000,00 · fundada em 1991.
Checon Distribuidora e Transportadora Ltda, CNPJ 40.463.846/0001-82, no ramo de comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante, em Eunapolis/BA, ativa. Início de atividade em 05/06/1991. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Checon Distribuidora e Transportadora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CHECON DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 40.463.846/0001-82
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 938.000,00
- Abertura
- 05/06/1991
- Atividade principal (CNAE)
- 4635402 · Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Presidente Dutra, 805, Distrito Industrial, Eunapolis/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CHECON DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA também exerce Comércio atacadista de água mineral, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares, Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente e outras 3 atividades.
- 4635401 · Comércio atacadista de água mineral
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4637104 · Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
- 4637107 · Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4754701 · Comércio varejista de móveis
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Checon Dantas Participacoes e Investimentos S/A | Sócio | 41.260.439/0001-30 | 16/04/2021 |
| Leonardo Checon Dantas | Sócio | ***.008.340-** | 21/03/2018 |
| Nelson Junior Checon | Sócio-Administrador | ***.007.268-** | 24/06/1991 |
Perguntas frequentes
A empresa Checon Distribuidora e Transportadora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Checon Distribuidora e Transportadora Ltda (CNPJ 40.463.846/0001-82) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/06/1991.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Checon Distribuidora e Transportadora Ltda?
O CNPJ da matriz é 40.463.846/0001-82. A atividade econômica principal (CNAE 4635402) é Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante.
Quem são os sócios da Checon Distribuidora e Transportadora Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Checon Distribuidora e Transportadora Ltda?
O capital social declarado da Checon Distribuidora e Transportadora Ltda é de R$ 938.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Checon Distribuidora e Transportadora Ltda?
A matriz da Checon Distribuidora e Transportadora Ltda está localizada em Eunapolis/BA, no bairro Distrito Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Checon Distribuidora e Transportadora Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Checon Distribuidora e Transportadora Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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