DGI LOGISTICA E COMERCIO LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 1 sócio · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2021.
Capital social acima de 95% das 433.315 empresas do CNAE 4930202 no Brasil · acima de 95% em SC. Fonte: Receita Federal.
Dgi Logistica e Comercio Ltda, CNPJ 40.491.339/0001-52, está ativa e atua em Itajaí/SC no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Capital social de R$ 500.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dgi Logistica e Comercio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DGI LOGISTICA E COMERCIO LTDA
- Nome fantasia
- Dgi Logistica
- CNPJ (matriz)
- 40.491.339/0001-52
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 20/01/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Conego Tomaz Fontes, 145, Centro, Itajaí/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DGI LOGISTICA E COMERCIO LTDA também exerce Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Carga e descarga, Atividades de agenciamento marítimo, Comissaria de despachos e outras 7 atividades.
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4632002 · Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
- 4642702 · Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5212500 · Carga e descarga
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 5250805 · Operador de transporte multimodal - OTM
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Contratos públicos
PNCPSócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diogo Prado Paz | Sócio-Administrador | ***.007.577-** | 20/01/2021 |
Estabelecimentos (5 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 40.491.339/0002-33 | Baixada | Sorriso/MT |
| 40.491.339/0003-14 | Baixada | Itajai/SC |
| 40.491.339/0004-03 | Ativa | Sao Paulo/SP |
| 40.491.339/0005-86 | Ativa | Porto Alegre/RS |
| 40.491.339/0006-67 | Baixada | Sorriso/MT |
Perguntas frequentes
A empresa Dgi Logistica e Comercio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dgi Logistica e Comercio Ltda (CNPJ 40.491.339/0001-52) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/01/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dgi Logistica e Comercio Ltda?
O CNPJ da matriz é 40.491.339/0001-52. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Dgi Logistica e Comercio Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dgi Logistica e Comercio Ltda?
O capital social declarado da Dgi Logistica e Comercio Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dgi Logistica e Comercio Ltda?
A matriz da Dgi Logistica e Comercio Ltda está localizada em Itajaí/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Dgi Logistica e Comercio Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Dgi Logistica e Comercio Ltda possui 5 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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