CONDOMINIO ITALIA EDIFICIO SPE LIMITADA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2021.
A Condominio Italia Edificio Spe Limitada (CNPJ 40.512.387/0001-80) é uma empresa ativa em Passos/MG. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Condominio Italia Edificio Spe Limitada (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CONDOMINIO ITALIA EDIFICIO SPE LIMITADA
- Nome fantasia
- Condominio Italia Edificio
- CNPJ (matriz)
- 40.512.387/0001-80
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 22/01/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Carvalho, 2618, Aclimacao, Passos/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ivan Cesar Correia Junior | Sócio-Administrador | ***.002.408-** | 22/01/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Condominio Italia Edificio Spe Limitada está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Condominio Italia Edificio Spe Limitada (CNPJ 40.512.387/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/01/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Condominio Italia Edificio Spe Limitada?
O CNPJ da matriz é 40.512.387/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Condominio Italia Edificio Spe Limitada?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Condominio Italia Edificio Spe Limitada?
O capital social declarado da Condominio Italia Edificio Spe Limitada é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Condominio Italia Edificio Spe Limitada?
A matriz da Condominio Italia Edificio Spe Limitada está localizada em Passos/MG, no bairro Aclimacao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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