DAIANNY SANTOS MOURA DUARTE
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns · CNAE 4712100 · capital social R$ 70.000,00 · fundada em 2021.
Daianny Santos Moura Duarte, CNPJ 40.559.181/0001-05, está ativa e atua em Conceicao/PB no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. Capital social de R$ 70.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daianny Santos Moura Duarte (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DAIANNY SANTOS MOURA DUARTE.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DAIANNY SANTOS MOURA DUARTE
- Nome fantasia
- M L Frios
- CNPJ (matriz)
- 40.559.181/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 70.000,00
- Abertura
- 26/01/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Prefeito Jose Antonio de Goes, S/N, Centro, Conceicao/PB
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DAIANNY SANTOS MOURA DUARTE também exerce Comércio varejista de laticínios e frios.
Perguntas frequentes
A empresa Daianny Santos Moura Duarte está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daianny Santos Moura Duarte (CNPJ 40.559.181/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/01/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daianny Santos Moura Duarte?
O CNPJ da matriz é 40.559.181/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 4712100) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
Quem são os sócios da Daianny Santos Moura Duarte?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Daianny Santos Moura Duarte?
O capital social declarado da Daianny Santos Moura Duarte é de R$ 70.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daianny Santos Moura Duarte?
A matriz da Daianny Santos Moura Duarte está localizada em Conceicao/PB, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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