PLAZA CATALUNYA SPE LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 4 sócios · capital social R$ 25.000.000,00 · fundada em 2021.
A Plaza Catalunya Spe Ltda (CNPJ 40.561.095/0001-37) é uma empresa ativa em Piracicaba/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 25.000.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PLAZA CATALUNYA SPE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 40.561.095/0001-37
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 25.000.000,00
- Abertura
- 26/01/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Professor Sergio Bonganhi, 120, Terras de Piracicaba, Piracicaba/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PLAZA CATALUNYA SPE LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Obras de fundações.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Silva Mello Cesar | Administrador | ***.006.716-** | 26/01/2021 |
| Conviga Construtora e Incorporadora Ltda. | Sócio | 08.834.796/0001-90 | 26/01/2021 |
| Eprm Miranda Administracao de Bens Ltda | Sócio | 33.396.970/0001-07 | 26/01/2021 |
| Jhmb Empreendimentos e Participacoes Ltda. | Sócio | 14.962.455/0001-00 | 26/01/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Plaza Catalunya Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Plaza Catalunya Spe Ltda (CNPJ 40.561.095/0001-37) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/01/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Plaza Catalunya Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 40.561.095/0001-37. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Plaza Catalunya Spe Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Plaza Catalunya Spe Ltda?
O capital social declarado da Plaza Catalunya Spe Ltda é de R$ 25.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Plaza Catalunya Spe Ltda?
A matriz da Plaza Catalunya Spe Ltda está localizada em Piracicaba/SP, no bairro Terras de Piracicaba. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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