40.570.321 ILANA KAREN SPINELLI
Serviços de Malote Não Realizados Pelo Correio Nacional · CNAE 5320201 · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2021.
Capital social acima de 99% das 316.130 empresas do CNAE 5320201 no Brasil · acima de 99% em SP. Fonte: Receita Federal.
40.570.321 Ilana Karen Spinelli, CNPJ 40.570.321/0001-46, está ativa e atua em Sao Bernardo do Campo/SP no ramo de serviços de malote não realizados pelo correio nacional. Capital social de R$ 300.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de 40.570.321 Ilana Karen Spinelli.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de 40.570.321 Ilana Karen Spinelli (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para 40.570.321 ILANA KAREN SPINELLI.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- 40.570.321 ILANA KAREN SPINELLI
- CNPJ (matriz)
- 40.570.321/0001-46
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 26/01/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 5320201 · Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Senador Vergueiro, 996, Centro, Sao Bernardo do Campo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, 40.570.321 ILANA KAREN SPINELLI também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Promoção de vendas, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
Perguntas frequentes
A empresa 40.570.321 Ilana Karen Spinelli está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a 40.570.321 Ilana Karen Spinelli (CNPJ 40.570.321/0001-46) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/01/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da 40.570.321 Ilana Karen Spinelli?
O CNPJ da matriz é 40.570.321/0001-46. A atividade econômica principal (CNAE 5320201) é Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional.
Quem são os sócios da 40.570.321 Ilana Karen Spinelli?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da 40.570.321 Ilana Karen Spinelli?
O capital social declarado da 40.570.321 Ilana Karen Spinelli é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a 40.570.321 Ilana Karen Spinelli?
A matriz da 40.570.321 Ilana Karen Spinelli está localizada em Sao Bernardo do Campo/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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