TRANSFERENCIA SEGURA COLD LTDA
Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais · CNAE 8291100 · 1 sócio · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2021.
Transferencia Segura Cold Ltda, CNPJ 40.572.930/0001-34, no ramo de atividades de cobranças e informações cadastrais, em Sao Francisco/MG, ativa. Início de atividade em 26/01/2021. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transferencia Segura Cold Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSFERENCIA SEGURA COLD LTDA
- Nome fantasia
- Transferencia Segura Cold
- CNPJ (matriz)
- 40.572.930/0001-34
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 26/01/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sebastiao Jarbas Soares, 1834, Aparecida, Sao Francisco/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSFERENCIA SEGURA COLD LTDA também exerce Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comissaria de despachos, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Promoção de vendas, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
- 4618499 · Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Genesco Borges Pereira | Sócio-Administrador | ***.002.920-** | 07/08/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Transferencia Segura Cold Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transferencia Segura Cold Ltda (CNPJ 40.572.930/0001-34) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/01/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transferencia Segura Cold Ltda?
O CNPJ da matriz é 40.572.930/0001-34. A atividade econômica principal (CNAE 8291100) é Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Quem são os sócios da Transferencia Segura Cold Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transferencia Segura Cold Ltda?
O capital social declarado da Transferencia Segura Cold Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transferencia Segura Cold Ltda?
A matriz da Transferencia Segura Cold Ltda está localizada em Sao Francisco/MG, no bairro Aparecida. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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