DIAMANTINA AVALIACOES E PERICIAS LTDA
Serviços de Engenharia · CNAE 7112000 · 1 sócio · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 2021.
Dados públicos da Diamantina Avaliacoes e Pericias Ltda, CNPJ 40.586.013/0001-09: situação ativa, em Bonito/BA, no ramo de serviços de engenharia. Capital social de R$ 15.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamantina Avaliacoes e Pericias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMANTINA AVALIACOES E PERICIAS LTDA
- Nome fantasia
- Diamantina Engenharia
- CNPJ (matriz)
- 40.586.013/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 15.000,00
- Abertura
- 27/01/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 7112000 · Serviços de engenharia
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Catuaba, 16, Zona Rural, Bonito/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMANTINA AVALIACOES E PERICIAS LTDA também exerce Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Obras de terraplenagem.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Lidiane Almeida Soares | Sócio-Administrador | ***.000.944-** | 03/08/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamantina Avaliacoes e Pericias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamantina Avaliacoes e Pericias Ltda (CNPJ 40.586.013/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/01/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamantina Avaliacoes e Pericias Ltda?
O CNPJ da matriz é 40.586.013/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 7112000) é Serviços de engenharia.
Quem são os sócios da Diamantina Avaliacoes e Pericias Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamantina Avaliacoes e Pericias Ltda?
O capital social declarado da Diamantina Avaliacoes e Pericias Ltda é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamantina Avaliacoes e Pericias Ltda?
A matriz da Diamantina Avaliacoes e Pericias Ltda está localizada em Bonito/BA, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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