PROBARBA MULTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Comércio Atacadista de Produtos de Higiene Pessoal · CNAE 4646002 · 3 sócios · capital social R$ 525.000,00 · fundada em 1991.
A Probarba Multi Importacao e Exportacao Ltda. (CNPJ 40.588.709/0001-74) é uma empresa ativa em Itapevi/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 525.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Probarba Multi Importacao e Exportacao Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PROBARBA MULTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
- Nome fantasia
- Multi Distribuicao
- CNPJ (matriz)
- 40.588.709/0001-74
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 525.000,00
- Abertura
- 06/09/1991
- Atividade principal (CNAE)
- 4646002 · Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Aparicio Correia de Godoy, 137, Jd. Sagrado Coracao, Itapevi/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Henrique Nunes Barreto | Administrador | ***.004.542-** | 14/09/1998 |
| Mitka Comercial e Exportacao Ltda | Sócio | 86.723.467/0001-85 | 30/10/2012 |
| Multi Participacoes Ltda. | Sócio | 03.810.630/0001-10 | 28/12/2006 |
Perguntas frequentes
A empresa Probarba Multi Importacao e Exportacao Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Probarba Multi Importacao e Exportacao Ltda. (CNPJ 40.588.709/0001-74) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/09/1991.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Probarba Multi Importacao e Exportacao Ltda.?
O CNPJ da matriz é 40.588.709/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 4646002) é Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal.
Quem são os sócios da Probarba Multi Importacao e Exportacao Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Probarba Multi Importacao e Exportacao Ltda.?
O capital social declarado da Probarba Multi Importacao e Exportacao Ltda. é de R$ 525.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Probarba Multi Importacao e Exportacao Ltda.?
A matriz da Probarba Multi Importacao e Exportacao Ltda. está localizada em Itapevi/SP, no bairro Jd. Sagrado Coracao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.