IOP HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 17 sócios · capital social R$ 1.120.000,00 · fundada em 2021.
Com CNPJ 40.605.217/0001-40, a Iop Holding Ltda encontra-se ativa em Palmas/TO. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 28/01/2021. Tem 17 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Iop Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IOP HOLDING LTDA
- Nome fantasia
- Iop Empreendimentos
- CNPJ (matriz)
- 40.605.217/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.120.000,00
- Abertura
- 28/01/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 402 Sul Avenida Teotonio Segurado, S/N, Plano Diretor Sul, Palmas/TO
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Beatriz Dias | Sócio | ***.005.371-** | 28/01/2021 |
| Avilages Participacoes e Empreendimentos Ltda | Sócio | 26.883.744/0001-95 | 28/01/2021 |
| Fabiana Richa Valim Chater Viegas | Sócio | ***.006.069-** | 28/01/2021 |
| Flavio Rogerio Nader Ferreira | Sócio | ***.001.470-** | 28/01/2021 |
| Giusepe Graciolli | Sócio | ***.001.529-** | 28/01/2021 |
| Igor Reis Rodrigues Alves | Sócio | ***.008.123-** | 28/01/2021 |
| Joao Marcos Kanjo de Avila | Administrador | ***.000.303-** | 24/02/2025 |
| Marco Tulio Chater Viegas | Sócio | ***.008.358-** | 28/01/2021 |
| Marcos Pereira de Avila | Administrador | ***.003.008-** | 28/01/2021 |
| Maria Claudia Schelini de Oliveira | Sócio | ***.005.842-** | 28/01/2021 |
| Nubia Cristina de Freitas Maia | Sócio | ***.001.206-** | 28/01/2021 |
| Onilson Batista da Silva | Sócio | ***.001.559-** | 28/01/2021 |
| Pedro Eduardo Nader Ferreira | Sócio | ***.003.328-** | 28/01/2021 |
| Tainan de Oliveira | Sócio | ***.004.304-** | 28/01/2021 |
| Tauan de Oliveira | Sócio | ***.005.502-** | 28/01/2021 |
| Tulio Cesar de Oliveira | Sócio | ***.000.569-** | 28/01/2021 |
| Tulio Cesar de Oliveira Junior | Sócio | ***.009.003-** | 28/01/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Iop Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Iop Holding Ltda (CNPJ 40.605.217/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/01/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Iop Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 40.605.217/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Iop Holding Ltda?
O quadro societário público registra 17 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Iop Holding Ltda?
O capital social declarado da Iop Holding Ltda é de R$ 1.120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Iop Holding Ltda?
A matriz da Iop Holding Ltda está localizada em Palmas/TO, no bairro Plano Diretor Sul. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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