Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 2021.
A Bm2 Solucoes Financeiras Ltda (CNPJ 40.607.696/0001-33) é uma empresa inapta em Vitoria/ES. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 2.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
1 sócio
5 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bm2 Solucoes Financeiras Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, BM2 SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Consultoria em tecnologia da informação, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Administração de cartões de crédito, Operadoras de cartões de débito, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros e outras 1 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ivan Willian Meireles | Sócio-Administrador | ***.009.787-** | 01/02/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bm2 Solucoes Financeiras Ltda (CNPJ 40.607.696/0001-33) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 28/01/2021.
O CNPJ da matriz é 40.607.696/0001-33. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Bm2 Solucoes Financeiras Ltda é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Bm2 Solucoes Financeiras Ltda está localizada em Vitoria/ES, no bairro Enseada do Sua. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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