TOP LINHAS E AVIAMENTOS LTDA
Comércio Varejista de Tecidos · CNAE 4755501 · 1 sócio · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2021.
Com CNPJ 40.657.089/0001-88, a Top Linhas e Aviamentos Ltda encontra-se ativa em Divinopolis/MG. Atua no ramo de comércio varejista de tecidos. Em atividade desde 01/02/2021. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Top Linhas e Aviamentos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Linhas e Aviamentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOP LINHAS E AVIAMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 40.657.089/0001-88
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 01/02/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4755501 · Comércio varejista de tecidos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Nossa Senhora Aparecida, 533, Catalao, Divinopolis/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOP LINHAS E AVIAMENTOS LTDA também exerce Comercio varejista de artigos de armarinho.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gessika Ferreira Salvino | Sócio-Administrador | ***.001.543-** | 31/10/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Top Linhas e Aviamentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Linhas e Aviamentos Ltda (CNPJ 40.657.089/0001-88) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/02/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Linhas e Aviamentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 40.657.089/0001-88. A atividade econômica principal (CNAE 4755501) é Comércio varejista de tecidos.
Quem são os sócios da Top Linhas e Aviamentos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top Linhas e Aviamentos Ltda?
O capital social declarado da Top Linhas e Aviamentos Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top Linhas e Aviamentos Ltda?
A matriz da Top Linhas e Aviamentos Ltda está localizada em Divinopolis/MG, no bairro Catalao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão