D.C. TORRES IND. & COM. LTDA
Fabricação de Gelo Comum · CNAE 1099604 · 2 sócios · capital social R$ 380.000,00 · fundada em 2021.
Dados públicos da D.C. Torres Ind. & Com. Ltda, CNPJ 40.674.660/0001-72: situação ativa, em Imperatriz/MA, no ramo de fabricação de gelo comum. Capital social de R$ 380.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de D.C. Torres Ind. & Com. Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- D.C. TORRES IND. & COM. LTDA
- Nome fantasia
- Torres Gelo
- CNPJ (matriz)
- 40.674.660/0001-72
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 380.000,00
- Abertura
- 02/02/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 1099604 · Fabricação de gelo comum
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Dezessete de Abril, 205, Jardim Sao Luis, Imperatriz/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, D.C. TORRES IND. & COM. LTDA também exerce Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis, Comércio atacadista de água mineral, Comércio varejista de bebidas.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Damasio Costa Torres | Sócio-Administrador | ***.000.507-** | 02/02/2021 |
| Valdice Leite Castro Torres | Sócio | ***.003.136-** | 22/06/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa D.C. Torres Ind. & Com. Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a D.C. Torres Ind. & Com. Ltda (CNPJ 40.674.660/0001-72) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/02/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da D.C. Torres Ind. & Com. Ltda?
O CNPJ da matriz é 40.674.660/0001-72. A atividade econômica principal (CNAE 1099604) é Fabricação de gelo comum.
Quem são os sócios da D.C. Torres Ind. & Com. Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da D.C. Torres Ind. & Com. Ltda?
O capital social declarado da D.C. Torres Ind. & Com. Ltda é de R$ 380.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a D.C. Torres Ind. & Com. Ltda?
A matriz da D.C. Torres Ind. & Com. Ltda está localizada em Imperatriz/MA, no bairro Jardim Sao Luis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.