BLF BRASIL HOLDING - SCP 2
Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 2 sócios · capital social R$ 10.332.475,26 · fundada em 2020.
Blf Brasil Holding - Scp 2 está ativa e no ramo de outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente em Florianopolis/SC, sob o CNPJ 40.689.137/0001-10. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Blf Brasil Holding - Scp 2 (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BLF BRASIL HOLDING - SCP 2
- CNPJ (matriz)
- 40.689.137/0001-10
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade em Conta de Participação
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.332.475,26
- Abertura
- 01/12/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- dos Ambores, 254, Jurere Internacional, Florianopolis/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Blf Brasil Holding Ltda | Sócio Ostensivo | 33.178.587/0001-82 | 01/12/2020 |
| Gauthier Philippe Jacques Gheysen | Administrador | ***.007.362-** | 01/12/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Blf Brasil Holding - Scp 2 está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Blf Brasil Holding - Scp 2 (CNPJ 40.689.137/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/12/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Blf Brasil Holding - Scp 2?
O CNPJ da matriz é 40.689.137/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Blf Brasil Holding - Scp 2?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Blf Brasil Holding - Scp 2?
O capital social declarado da Blf Brasil Holding - Scp 2 é de R$ 10.332.475,26, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Blf Brasil Holding - Scp 2?
A matriz da Blf Brasil Holding - Scp 2 está localizada em Florianopolis/SC, no bairro Jurere Internacional. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.