NG CASH INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.
Administração de Cartões de Crédito · CNAE 6613400 · 6 sócios · capital social R$ 122.700.000,00 · fundada em 2021.
Com CNPJ 40.710.595/0001-93, a Ng Cash Instituicao de Pagamento Ltda. encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de administração de cartões de crédito. Em atividade desde 04/02/2021. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ng Cash Instituicao de Pagamento Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NG CASH INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.
- Nome fantasia
- Ng.Cash
- CNPJ (matriz)
- 40.710.595/0001-93
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 122.700.000,00
- Abertura
- 04/02/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Card Arcoverde, 2365, Pinheiros, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, NG CASH INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. também exerce Correspondentes de instituições financeiras, Operadoras de cartões de débito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Pedro Nakad de Mello e Souza | Administrador | ***.002.871-** | 26/04/2024 |
| Eduardo Nadelman | Administrador | ***.004.687-** | 26/04/2024 |
| Ng Cash Holding Ltda. | Sócio | 40.940.251/0001-70 | 15/07/2022 |
| Pedro Maggessi de Almeida | Administrador | ***.005.337-** | 26/04/2024 |
| Petrus Vinicius Ballhausen Arruda | Administrador | ***.005.204-** | 26/04/2024 |
| Rodin Spielmann de Sa | Administrador | ***.005.296-** | 15/07/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Ng Cash Instituicao de Pagamento Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ng Cash Instituicao de Pagamento Ltda. (CNPJ 40.710.595/0001-93) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/02/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ng Cash Instituicao de Pagamento Ltda.?
O CNPJ da matriz é 40.710.595/0001-93. A atividade econômica principal (CNAE 6613400) é Administração de cartões de crédito.
Quem são os sócios da Ng Cash Instituicao de Pagamento Ltda.?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ng Cash Instituicao de Pagamento Ltda.?
O capital social declarado da Ng Cash Instituicao de Pagamento Ltda. é de R$ 122.700.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ng Cash Instituicao de Pagamento Ltda.?
A matriz da Ng Cash Instituicao de Pagamento Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Pinheiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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