ZURICHBANK SA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2021.
A Zurichbank Sa (CNPJ 40.713.081/0001-91) é uma empresa ativa em Gramado/RS. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 50.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Zurichbank Sa.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Zurichbank Sa (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ZURICHBANK SA
- Nome fantasia
- Zurich Bank
- CNPJ (matriz)
- 40.713.081/0001-91
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 04/02/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- das Hortensias, 1008, Centro, Gramado/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ZURICHBANK SA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Administração de cartões de crédito, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares.
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8299702 · Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Filipe Guterson Machado | Diretor | ***.009.804-** | 04/02/2021 |
| Jean Carlos Carbonera | Presidente | ***.000.668-** | 04/02/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Zurichbank Sa está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Zurichbank Sa (CNPJ 40.713.081/0001-91) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/02/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Zurichbank Sa?
O CNPJ da matriz é 40.713.081/0001-91. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Zurichbank Sa?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Zurichbank Sa?
O capital social declarado da Zurichbank Sa é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Zurichbank Sa?
A matriz da Zurichbank Sa está localizada em Gramado/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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