AtivaCNPJ 40.713.124/0001-39MATRIZ · Mata de Sao Joao/BA

LORO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 4 sócios · capital social R$ 13.800,00 · fundada em 2021.

A Loro Investimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 40.713.124/0001-39) é uma empresa ativa em Mata de Sao Joao/BA. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 13.800,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

4 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

5 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loro Investimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

4 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: LORO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
CNPJ (matriz): 40.713.124/0001-39
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 13.800,00
Abertura: 04/02/2021
Atividade principal (CNAE): 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Quintas do Cast. da Torre Et 2, 81, Acu da Torre, Mata de Sao Joao/BA

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Aloisio Hermelino Tude de Melo Filho	Administrador	*.003.236-	04/02/2021
Gabriel Imbassahy de Melo	Sócio	*.005.695-	26/10/2021
Marina Imbassahy de Melo	Sócio	*.000.387-	26/10/2021
Pim Investimentos Ltda	Sócio	40.713.142/0001-10	28/03/2023

Perguntas frequentes

A empresa Loro Investimentos e Participacoes Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loro Investimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 40.713.124/0001-39) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/02/2021.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Loro Investimentos e Participacoes Ltda?

O CNPJ da matriz é 40.713.124/0001-39. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.

Quem são os sócios da Loro Investimentos e Participacoes Ltda?

O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Loro Investimentos e Participacoes Ltda?

O capital social declarado da Loro Investimentos e Participacoes Ltda é de R$ 13.800,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Loro Investimentos e Participacoes Ltda?

A matriz da Loro Investimentos e Participacoes Ltda está localizada em Mata de Sao Joao/BA, no bairro Acu da Torre. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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