N&A PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 2 sócios · capital social R$ 701.178,00 · fundada em 2021.
N&A Participacoes Ltda, CNPJ 40.737.021/0001-09, no ramo de holdings de instituições financeiras, em Presidente Prudente/SP, ativa. Início de atividade em 05/02/2021. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de N&A Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- N&A PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 40.737.021/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 701.178,00
- Abertura
- 05/02/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- da Saudade, 910, Cidade Universitaria, Presidente Prudente/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, N&A PARTICIPACOES LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eduardo Carlos Nogueira de Almeida Filho | Sócio | ***.005.004-** | 05/02/2021 |
| Ivani Aparecida Silva de Almeida | Sócio-Administrador | ***.003.604-** | 05/02/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa N&A Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a N&A Participacoes Ltda (CNPJ 40.737.021/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/02/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da N&A Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 40.737.021/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da N&A Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da N&A Participacoes Ltda?
O capital social declarado da N&A Participacoes Ltda é de R$ 701.178,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a N&A Participacoes Ltda?
A matriz da N&A Participacoes Ltda está localizada em Presidente Prudente/SP, no bairro Cidade Universitaria. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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