ALLIANZ TRADE COMEX LTDA
Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Sem Predominância de Alimentos Ou de Insumos Agropecuários · CNAE 4693100 · 2 sócios · capital social R$ 10.000.000,00 · fundada em 2021.
Allianz Trade Comex Ltda, CNPJ 40.739.280/0001-79, no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, em Goiania/GO, ativa. Início de atividade em 05/02/2021. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ALLIANZ TRADE COMEX LTDA
- CNPJ (matriz)
- 40.739.280/0001-79
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000.000,00
- Abertura
- 05/02/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- e, 1470, Jardim Goias, Goiania/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ALLIANZ TRADE COMEX LTDA também exerce Comércio atacadista de soja, Comércio atacadista de cacau, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, Comércio atacadista de açúcar, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de equipamentos de informática e outras 14 atividades.
- 4622200 · Comércio atacadista de soja
- 4623105 · Comércio atacadista de cacau
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4633801 · Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- 4637102 · Comércio atacadista de açúcar
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4649402 · Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4651601 · Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4652400 · Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4671100 · Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4683400 · Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4687702 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão
- 4687703 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 5250805 · Operador de transporte multimodal - OTM
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Silvio Goncalves Ferreira | Sócio | ***.000.868-** | 19/02/2026 |
| Wenderson Nascimento de Meneses | Sócio-Administrador | ***.001.556-** | 19/02/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Allianz Trade Comex Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Allianz Trade Comex Ltda (CNPJ 40.739.280/0001-79) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/02/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Allianz Trade Comex Ltda?
O CNPJ da matriz é 40.739.280/0001-79. A atividade econômica principal (CNAE 4693100) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.
Quem são os sócios da Allianz Trade Comex Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Allianz Trade Comex Ltda?
O capital social declarado da Allianz Trade Comex Ltda é de R$ 10.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Allianz Trade Comex Ltda?
A matriz da Allianz Trade Comex Ltda está localizada em Goiania/GO, no bairro Jardim Goias. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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