AtivaCNPJ 40.751.823/0001-73MATRIZ · Teofilandia/BA

TOP ACO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · 1 sócio · capital social R$ 560.000,00 · fundada em 2021.

Capital social acima de 95% das 183.933 empresas do CNAE 4744099 no Brasil · acima de 95% em BA. Fonte: Receita Federal.

Dados públicos da Top Aco Comercio de Material de Construcao Ltda, CNPJ 40.751.823/0001-73: situação ativa, em Teofilandia/BA, no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Capital social de R$ 560.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

5 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Aco Comercio de Material de Construcao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: TOP ACO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Nome fantasia: Top Aco Distribuidora de Ferro
CNPJ (matriz): 40.751.823/0001-73
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 560.000,00
Abertura: 08/02/2021
Atividade principal (CNAE): 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Rafael Lopes de Araujo, 178, Maricota, Teofilandia/BA

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral

Atividades secundárias (5)

Além da atividade principal, TOP ACO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA também exerce Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de madeira e artefatos, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Maria Gabriela Santos Oliveira	Sócio-Administrador	*.002.099-	08/02/2021

Perguntas frequentes

A empresa Top Aco Comercio de Material de Construcao Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Aco Comercio de Material de Construcao Ltda (CNPJ 40.751.823/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/02/2021.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Aco Comercio de Material de Construcao Ltda?

O CNPJ da matriz é 40.751.823/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.

Quem são os sócios da Top Aco Comercio de Material de Construcao Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Top Aco Comercio de Material de Construcao Ltda?

O capital social declarado da Top Aco Comercio de Material de Construcao Ltda é de R$ 560.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Top Aco Comercio de Material de Construcao Ltda?

A matriz da Top Aco Comercio de Material de Construcao Ltda está localizada em Teofilandia/BA, no bairro Maricota. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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