BDG TRADE E FINANCAS S/A
Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Insumos Agropecuários · CNAE 4692300 · 2 sócios · capital social R$ 100.000.000,00 · fundada em 2021.
Bdg Trade e Financas S/A, CNPJ 40.768.326/0001-88, está inapta e atua em Goiania/GO no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários. Capital social de R$ 100.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bdg Trade e Financas S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BDG TRADE E FINANCAS S/A
- Nome fantasia
- Bdg Bank
- CNPJ (matriz)
- 40.768.326/0001-88
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000.000,00
- Abertura
- 09/02/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4692300 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- C107, 3762, Bro Jardim America, Goiania/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BDG TRADE E FINANCAS S/A também exerce Extração de minério de metais preciosos, Incorporação de empreendimentos imobiliários, Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, Comércio atacadista de pescados e frutos do mar, Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais, Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças e outras 10 atividades.
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4623102 · Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4634601 · Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 4634603 · Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
- 4634699 · Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
- 4663000 · Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6612603 · Corretoras de câmbio
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619301 · Serviços de liquidação e custódia
- 6619305 · Operadoras de cartões de débito
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daguimar Aparecida Ramos | Diretor | ***.008.202-** | 30/09/2021 |
| Leandro de Lima Farias | Diretor | ***.006.257-** | 27/01/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Bdg Trade e Financas S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bdg Trade e Financas S/A (CNPJ 40.768.326/0001-88) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 09/02/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bdg Trade e Financas S/A?
O CNPJ da matriz é 40.768.326/0001-88. A atividade econômica principal (CNAE 4692300) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários.
Quem são os sócios da Bdg Trade e Financas S/A?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bdg Trade e Financas S/A?
O capital social declarado da Bdg Trade e Financas S/A é de R$ 100.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bdg Trade e Financas S/A?
A matriz da Bdg Trade e Financas S/A está localizada em Goiania/GO, no bairro Bro Jardim America. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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