HOLDING DM SANTOS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2021.
A Holding Dm Santos Ltda (CNPJ 40.830.576/0001-09) é uma empresa ativa em Lagarto/SE. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 100.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HOLDING DM SANTOS LTDA
- Nome fantasia
- Dm Santos
- CNPJ (matriz)
- 40.830.576/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 12/02/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- D Pedro Ii, 123, Centro, Lagarto/SE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, HOLDING DM SANTOS LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios, Gestão e administração da propriedade imobiliária.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Menezes Santos | Sócio-Administrador | ***.008.177-** | 12/02/2021 |
| Edvaldo Godofredo Dantas Gama Sobrinho | Sócio | ***.001.677-** | 12/02/2021 |
| Kelly Danielly Gama Santos Nogueira | Sócio | ***.003.800-** | 12/02/2021 |
| Wagner Vinicius Gama Santos | Sócio | ***.000.150-** | 12/02/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Holding Dm Santos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Holding Dm Santos Ltda (CNPJ 40.830.576/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/02/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Holding Dm Santos Ltda?
O CNPJ da matriz é 40.830.576/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Holding Dm Santos Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Holding Dm Santos Ltda?
O capital social declarado da Holding Dm Santos Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Holding Dm Santos Ltda?
A matriz da Holding Dm Santos Ltda está localizada em Lagarto/SE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.