PER INTERMEDIACAO DE PAGAMENTOS E NEGOCIOS LTDA.
Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 5 sócios · capital social R$ 53.605.000,00 · fundada em 2021.
A Per Intermediacao de Pagamentos e Negocios Ltda. (CNPJ 40.852.724/0001-88) é uma empresa ativa em Uberlandia/MG. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 53.605.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Per Intermediacao de Pagamentos e Negocios Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Per Intermediacao de Pagamentos e Negocios Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PER INTERMEDIACAO DE PAGAMENTOS E NEGOCIOS LTDA.
- Nome fantasia
- Per
- CNPJ (matriz)
- 40.852.724/0001-88
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 53.605.000,00
- Abertura
- 15/02/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rondon Pacheco, 4600, Tibery, Uberlandia/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PER INTERMEDIACAO DE PAGAMENTOS E NEGOCIOS LTDA. também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Holdings de instituições não-financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Administração de cartões de crédito, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Joao Alberto Leles Gomide | Administrador | ***.006.749-** | 04/01/2024 |
| Joao Gomide de Sousa Neto | Administrador | ***.003.996-** | 01/08/2024 |
| Otayde Gomides de Souza Junior | Administrador | ***.004.307-** | 01/08/2024 |
| Rogerio Ferreira Gomide | Administrador | ***.008.676-** | 01/08/2024 |
| Sedim -Administracao e Participacoes Ltda | Sócio | 08.822.842/0001-30 | 15/02/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Per Intermediacao de Pagamentos e Negocios Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Per Intermediacao de Pagamentos e Negocios Ltda. (CNPJ 40.852.724/0001-88) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/02/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Per Intermediacao de Pagamentos e Negocios Ltda.?
O CNPJ da matriz é 40.852.724/0001-88. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Quem são os sócios da Per Intermediacao de Pagamentos e Negocios Ltda.?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Per Intermediacao de Pagamentos e Negocios Ltda.?
O capital social declarado da Per Intermediacao de Pagamentos e Negocios Ltda. é de R$ 53.605.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Per Intermediacao de Pagamentos e Negocios Ltda.?
A matriz da Per Intermediacao de Pagamentos e Negocios Ltda. está localizada em Uberlandia/MG, no bairro Tibery. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão