AtivaCNPJ 40.857.324/0001-65MATRIZ · Cuiaba/MT

GMS ALLIANCE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 16 sócios · capital social R$ 7.582.400,00 · fundada em 2021.

Gms Alliance Participacoes e Investimentos Ltda, CNPJ 40.857.324/0001-65, está ativa e atua em Cuiaba/MT no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 7.582.400,00. Tem 16 sócios registrados no quadro societário.

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Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Dados cadastrais

Razão social: GMS ALLIANCE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ (matriz): 40.857.324/0001-65
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 7.582.400,00
Abertura: 15/02/2021
Atividade principal (CNAE): 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Miguel Sutil, 8800, Duque de Caxias, Cuiaba/MT

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6462000 · Holdings de instituições não-financeiras

Atividades secundárias (1)

Além da atividade principal, GMS ALLIANCE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings.

6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Angelica de Azevedo Malouf	Sócio Menor (Assistido/Representado)	*.001.734-	15/02/2021
Arthur Haddad Malouf e Soares	Sócio Menor (Assistido/Representado)	*.000.951-	15/02/2021
Gabriela Haddad Malouf Soares	Sócio Menor (Assistido/Representado)	*.004.845-	15/02/2021
Georges Mikhail Malouf	Sócio	*.007.136-	15/02/2021
Georges Mikhail Malouf Filho	Sócio-Administrador	*.006.155-	15/02/2021
Georges Mikhail Malouf Neto	Sócio Menor (Assistido/Representado)	*.005.369-	15/02/2021
Georgia Haddad Malouf Soares	Sócio	*.007.062-	15/02/2021
Izabela Aparecida Haddad Malouf Soares	Sócio Menor (Assistido/Representado)	*.005.446-	15/02/2021
Jane Aparecida Haddad Malouf	Sócio	*.009.714-	15/02/2021
Jose Jorge de Azevedo Malouf	Sócio Menor (Assistido/Representado)	*.005.372-	15/02/2021
Mirela Haddad Malouf	Sócio-Administrador	*.008.081-	15/02/2021
Nicole Malouf Franco de Godoi	Sócio Menor (Assistido/Representado)	*.005.587-	15/02/2021
Olivia Malouf Franco de Godoi	Sócio Menor (Assistido/Representado)	*.003.780-	15/02/2021
Stephanie Haddad Malouf de Moraes	Sócio	*.004.100-	15/02/2021
Valentina Haddad Malouf de Moraes	Sócio Menor (Assistido/Representado)	*.001.458-	15/02/2021
Yuri Malouf de Moraes	Sócio Menor (Assistido/Representado)	*.004.342-	15/02/2021

Perguntas frequentes

A empresa Gms Alliance Participacoes e Investimentos Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Gms Alliance Participacoes e Investimentos Ltda (CNPJ 40.857.324/0001-65) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/02/2021.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Gms Alliance Participacoes e Investimentos Ltda?

O CNPJ da matriz é 40.857.324/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.

Quem são os sócios da Gms Alliance Participacoes e Investimentos Ltda?

O quadro societário público registra 16 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Gms Alliance Participacoes e Investimentos Ltda?

O capital social declarado da Gms Alliance Participacoes e Investimentos Ltda é de R$ 7.582.400,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Gms Alliance Participacoes e Investimentos Ltda?

A matriz da Gms Alliance Participacoes e Investimentos Ltda está localizada em Cuiaba/MT, no bairro Duque de Caxias. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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