M. DIAS COMERCIAL DE PARTICIPACOES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 1 sócio · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2021.
A M. Dias Comercial de Participacoes e Consultoria Empresarial Ltda. (CNPJ 40.857.560/0001-81) é uma empresa ativa em Guaruja/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 5.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de M. Dias Comercial de Participacoes e Consultoria Empresarial Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- M. DIAS COMERCIAL DE PARTICIPACOES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
- Nome fantasia
- M. Dias
- CNPJ (matriz)
- 40.857.560/0001-81
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Abertura
- 15/02/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Manoel Pedro Correia de Queiroz, 25, Cid. Atlantica, Guaruja/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, M. DIAS COMERCIAL DE PARTICIPACOES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. também exerce Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcos Eduardo Gomes Dias | Sócio-Administrador | ***.000.098-** | 15/02/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa M. Dias Comercial de Participacoes e Consultoria Empresarial Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a M. Dias Comercial de Participacoes e Consultoria Empresarial Ltda. (CNPJ 40.857.560/0001-81) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/02/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da M. Dias Comercial de Participacoes e Consultoria Empresarial Ltda.?
O CNPJ da matriz é 40.857.560/0001-81. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da M. Dias Comercial de Participacoes e Consultoria Empresarial Ltda.?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da M. Dias Comercial de Participacoes e Consultoria Empresarial Ltda.?
O capital social declarado da M. Dias Comercial de Participacoes e Consultoria Empresarial Ltda. é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a M. Dias Comercial de Participacoes e Consultoria Empresarial Ltda.?
A matriz da M. Dias Comercial de Participacoes e Consultoria Empresarial Ltda. está localizada em Guaruja/SP, no bairro Cid. Atlantica. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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