Comércio Varejista de Suvenires, Bijuterias e Artesanatos · CNAE 4789001 · 2 sócios · capital social R$ 130.000,00 · fundada em 2021.
Zhishen Comercial Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 40.885.698/0001-94. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Zhishen Comercial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jin Li | Administrador | ***.008.693-** | 25/03/2024 |
| Plb Participacoes e Servicos Ltda | Sócio | 52.030.960/0001-06 | 25/03/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Zhishen Comercial Ltda (CNPJ 40.885.698/0001-94) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/02/2021.
O CNPJ da matriz é 40.885.698/0001-94. A atividade econômica principal (CNAE 4789001) é Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Zhishen Comercial Ltda é de R$ 130.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Zhishen Comercial Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Luz. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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