VOLT INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 2 sócios · capital social R$ 8.059.777,00 · fundada em 2021.
A Volt Instituicao de Pagamento Ltda (CNPJ 40.891.248/0001-04) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 8.059.777,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Volt Instituicao de Pagamento Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Volt Instituicao de Pagamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VOLT INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
- Nome fantasia
- Volt
- CNPJ (matriz)
- 40.891.248/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 8.059.777,00
- Abertura
- 18/02/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pres Juscelino Kubitschek, 2041, Vila Nova Conceicao, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, VOLT INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA também exerce Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Administração de cartões de crédito, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Leal Faria | Administrador | ***.004.475-** | 18/02/2021 |
| Volt Technologies Ltd | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 42.283.224/0001-06 | 03/12/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Volt Instituicao de Pagamento Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Volt Instituicao de Pagamento Ltda (CNPJ 40.891.248/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/02/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Volt Instituicao de Pagamento Ltda?
O CNPJ da matriz é 40.891.248/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Volt Instituicao de Pagamento Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Volt Instituicao de Pagamento Ltda?
O capital social declarado da Volt Instituicao de Pagamento Ltda é de R$ 8.059.777,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Volt Instituicao de Pagamento Ltda?
A matriz da Volt Instituicao de Pagamento Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Nova Conceicao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão