DIEGO SOUZA DOS SANTOS 05122812543
Transporte Escolar · CNAE 4924800 · capital social R$ 1.000,00 · fundada em 2021.
Diego Souza dos Santos 05122812543, CNPJ 40.894.029/0001-89, no ramo de transporte escolar, em Nova Canaa/BA, ativa. Início de atividade em 18/02/2021. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego Souza dos Santos 05122812543 (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIEGO SOUZA DOS SANTOS 05122812543.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO SOUZA DOS SANTOS 05122812543
- CNPJ (matriz)
- 40.894.029/0001-89
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 1.000,00
- Abertura
- 18/02/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4924800 · Transporte escolar
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Sim
- Endereço
- Timorante, 1170, Regiao Timorante, Nova Canaa/BA
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Diego Souza dos Santos 05122812543 está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego Souza dos Santos 05122812543 (CNPJ 40.894.029/0001-89) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/02/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego Souza dos Santos 05122812543?
O CNPJ da matriz é 40.894.029/0001-89. A atividade econômica principal (CNAE 4924800) é Transporte escolar.
Quem são os sócios da Diego Souza dos Santos 05122812543?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diego Souza dos Santos 05122812543?
O capital social declarado da Diego Souza dos Santos 05122812543 é de R$ 1.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego Souza dos Santos 05122812543?
A matriz da Diego Souza dos Santos 05122812543 está localizada em Nova Canaa/BA, no bairro Regiao Timorante. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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