BIPA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 4 sócios · capital social R$ 15.372.627,00 · fundada em 2021.
A Bipa Instituicao de Pagamento Ltda (CNPJ 40.910.463/0001-05) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 15.372.627,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bipa Instituicao de Pagamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BIPA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
- Nome fantasia
- Bipa
- CNPJ (matriz)
- 40.910.463/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 15.372.627,00
- Abertura
- 19/02/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pedroso de Morais, 218, Pinheiros, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BIPA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA também exerce Consultoria em tecnologia da informação, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bipa Holding Financeira Ltda | Sócio | 61.629.800/0001-60 | 17/07/2025 |
| Gustavo Moreira Finoto | Administrador | ***.004.968-** | 09/09/2025 |
| Lucas Dantas Soeiro | Administrador | ***.006.020-** | 06/01/2026 |
| Luiz Filipe Goncalves Parreira | Administrador | ***.002.978-** | 29/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Bipa Instituicao de Pagamento Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bipa Instituicao de Pagamento Ltda (CNPJ 40.910.463/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/02/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bipa Instituicao de Pagamento Ltda?
O CNPJ da matriz é 40.910.463/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Bipa Instituicao de Pagamento Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bipa Instituicao de Pagamento Ltda?
O capital social declarado da Bipa Instituicao de Pagamento Ltda é de R$ 15.372.627,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bipa Instituicao de Pagamento Ltda?
A matriz da Bipa Instituicao de Pagamento Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Pinheiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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