Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 2 sócios · capital social R$ 3.000.000,00 · fundada em 2021.
A Atlantic Bank S/A (CNPJ 40.928.448/0001-94) é uma empresa ativa em Rio de Janeiro/RJ. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 3.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
5 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Atlantic Bank S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, ATLANTIC BANK S/A também exerce Consultoria em tecnologia da informação, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Administração de cartões de crédito, Correspondentes de instituições financeiras, Operadoras de cartões de débito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros, Atividades de cobranças e informações cadastrais e outras 2 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Nelson Luiz de Carvalho Taborda | Presidente | ***.000.819-** | 01/07/2024 |
| Vinicius Ferreira Colonese | Diretor | ***.003.556-** | 17/08/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Atlantic Bank S/A (CNPJ 40.928.448/0001-94) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/02/2021.
O CNPJ da matriz é 40.928.448/0001-94. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Atlantic Bank S/A é de R$ 3.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Atlantic Bank S/A está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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